公告日期：2019-04-29

证券代码：872613 证券简称：医联网 主办券商：浙商证券
杭州银江医联网技术股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月18日以书面形
式发出
5.会议主持人：监事会主席徐佳女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审核程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况议案审议情况
（一） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2018年度审计报告》议案
1.议案内容：

《2018年度审计报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2019年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

《2019年度财务预算方案》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》议案
1.议案内容：

继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《拟设立全资子公司》议案
1.议案内容：

一、对外投资概述

为进一步加强客户服务，专门发展衢州地区的业务，提升服务能力，满足公司战略发展需要，公司拟出资人民币1000万元投资设立全资子公司。

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况

1、公司名称：浙江医联网技术有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、住所：浙江省衢州市衢时代创新大厦

4、法定代表人：吴英萍

5、注册资本：人民币：1000万元

6、出资方式：货币

7、资金来源：医联网自有资金

8、股权结构：公司占注册资本100%。

9、经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：医疗技术、电子病历软件，计算机网络技术、计算机软硬件、医疗设备、
医疗器械、电子产品、通讯产品、物联网技术、计算机系统集成；服务：非医疗性健康咨询（涉及行医许可证的除外）、网页设计、平面设计；设计、制作、代理、发布：国内广告（除网络广告发布）；承接：建筑工程、计算机系统工程；销售：智能监控器材、安防设备、电线电缆、通讯设备、通讯产品、打印设备、计算机软硬件及配件、办公用品；货物进出口

上述拟注册设立的全资子公司基本信息均为暂定，以当地行政审批机关最终核准登记结果为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次设立全资子公司，有利于进一步提高公司的服务能力，有助于培养技术人才，有利于向客户提供产品和技术解决方案，完善和提升公司产业发展布局，有利于促进公司全面健康发展。

本次投资事项所需资金全部来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

本次对外投资设立全资子公司，还需按照规定的办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险。

公司将积极关注该投资事项的后续进展情况……
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