公告日期：2019-06-13

公告编号：2019-012



证券代码：872613 证券简称：医联网 主办券商：浙商证券



杭州银江医联网技术股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月3日以书面形式

发出

5.会议主持人：朱俊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审核程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2019-012



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司选举第一届董事会董事长》议案

1.议案内容：



选举吴英萍为公司第一届董事会董事长，任期至第一届届董事会换届。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



（一） 经与会董事和记录人签字确认的董事会会议记录；

（二） 经与会董事签字确认的董事会会议决议。



杭州银江医联网技术股份有限公司

董事会

2019年6月13日


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