公告日期：2019-06-13

公告编号：2019-011



证券代码：872613 证券简称：医联网 主办券商：浙商证券



杭州银江医联网技术股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：程韧

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审核程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。





公告编号：2019-011



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司变更董事会成员的议案》议案

1.议案内容：



鉴于公司董事程韧、程刚、胡健青因个人原因辞去公司董事职务。根据公司章程，提议召开股东大会提请股东大会选举公司董事三名,在此提名秦浪、潘长乐、盛丹作为公司董事候选人。

2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

三、 备查文件目录



（一） 经与会股东、股东代表和记录人签字确认的股东会会

议记录；



（二） 经与会股东、股东代表签字确认的股东会会议决议。

杭州银江医联网技术股份有限公司

董事会

2019年6月13日


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