公告日期：2021-04-12

证券代码：872631 证券简称：创投汽车 主办券商：爱建证券
苏州创投汽车科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 24 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陶巍
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司总经理 2020 年度工作情况汇报。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州创投汽车科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《苏州创投汽车科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，财务负责人将公司 2020 年财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，财务负责人将公司 2021 年财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州创投汽车科技股份有限公司关于预计公司2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-005）。
2.回避表决情况
因董事陶巍、张道军、张馨桓均为此议案的关联方，根据公司章程执行回避表
决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2020 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州创投汽车科技股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

会议同意于 2021 年 5 月 17 日上午 9 时在江苏省苏州市吴中区胥口镇藏中路
589 号公司二楼会议室召开 2020 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况……
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