公告日期：2022-04-22

证券代码：872631 证券简称：创投汽车 主办券商：爱建证券
苏州创投汽车科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会以现场会议方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 31 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872631 创投汽车 2022 年 5 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京金诚同达（上海）律师事务所律师见证。
（七）会议地点

江苏省苏州市吴中区胥口镇藏中路 589 号苏州创投汽车科技股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议董事会 2021 年度工作情况。
（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议监事会 2021 年度工作报告
（三）审议《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》


内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州创投汽车科技股份有限公司 2021 年度报告》（公告编号：2022-003）及《苏州创投汽车科技股份有限公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。
（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2021 年财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2022 年财务预算报告
（六）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州创投汽车科技股份有限公司关于预计公司2022 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2022-005）。
（七）审议《关于制定承诺管理制度的议案》

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州创投汽车科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-006）。
（八）审议《关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
知情人登记管理制度》（公告编号：2022-007）。
（九）审议《关于制定对外投资管理制度的议案》

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州创投汽车科技股份有限公司制定对外投资管理制度》（公告编号：2022-008）。
（十）审议《关于制定利润分配管理制度的议案》

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州创投汽车科技股份有限公司……
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