公告日期：2020-04-30

证券代码：872674 证券简称：高盛生物 主办券商：兴业证券

广州高盛生物科技股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 30 日



2.会议召开地点：广州高盛生物科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日以书面方式发出



5.会议主持人：康贤通

6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、主持、表决均符合公司法及本公司章程的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广州高盛生物科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》、《广州高盛生物科技股份有限公司章程》及

相关法律、法规规定，广州高盛生物科技股份有限公司拟公布 2019 年年度报告

和 2019 年度报告摘要，详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州高盛生物科技股份有限公司 2019 年年度报告》(2020-026)、《广州高盛生物科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-025)。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于广州高盛生物科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

详见《广州高盛生物科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于广州高盛生物科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



详见《广州高盛生物科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于广州高盛生物科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

详见《广州高盛生物科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于广州高盛生物科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

详见《广州高盛生物科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于广州高盛生物科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



为保障公司抵御风险的能力，实现公司的持续稳定健康发展，更好地维护全体股东的长期利益，本年度拟不进行利润分配，公司未分配利润用于补充公司流动资金。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于广州高盛生物科技股份有限公司修订<公司章程>》议案1.议案内容：



根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。