公告日期：2020-05-21

证券代码：872674 证券简称：高盛生物 主办券商：兴业证券

广州高盛生物科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日



2.会议召开地点：高盛生物公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长康贤通

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数29,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.10%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；





公司全体高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）发布的《广州高盛生物科技股份有限公司 2019 年年度报告》(2020-026)、《广州高盛生物科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(2020-025)。

2.议案表决结果：



同意股数 29,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00%股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



详见《广州高盛生物科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 29,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



详见《广州高盛生物科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 29,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



详见《广州高盛生物科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 29,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



详见《广州高盛生物科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 29,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



根据公司的实际情况，为保障公司抵御风险的能力，实现公司的持续稳定健康发展，更好地维护全体股东的长期利益，本年度拟不进行利……
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