公告日期：2020-05-28

公告编号：2020-057

证券代码：872674 证券简称：高盛生物 主办券商：兴业证券
广州高盛生物科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：高盛生物公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长康贤通
6.会议列席人员：高盛生物公司会议室
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、主持、表决均符合公司法及本公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2020 年度第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《广州高
盛生物科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟于 2020 年 6 月 13 日上午

公告编号：2020-057

10:00 在公司会议室召开公司 2020 年度第四次临时大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于北海国发海洋生物产业股份有限公司拟以发行股份及支付现金方式向公司股东购买公司 99.9779%股权的正式交易方案及签署附条件生效相关协议》议案
1.议案内容：

北海国发拟通过发行股份及支付现金的方式，购买康贤通、广州菁慧典通投资管理企业（有限合伙）（以下简称“菁慧典通”）、吴培诚、许学斌、张凤香、南京华大共赢一号创业投资企业（有限合伙）（以下简称“华大共赢”）、张正勤、广州市达安创谷企业管理有限公司（以下简称“达安创谷”）共计 8 名股东合计持有的本公司 99.9779%股份（以下简称：本次交易），同时国发股份募集配套资金共计不超过人民币 1 亿元，用于支付本次交易的部分现金对价及本次交易相关费用。本次购买资产的实施不以本次配套融资的实施为前提。本次交易完成后国发股份将持有本公司 99.9779%的股份。其他相关内容详见第一届董事会第十七次会议文件。
2.回避表决情况

董事康贤通、吴培诚、张凤香作为本次交易的交易对手方之一，回避表决本议案；康贤娇是广州菁慧典通投资管理企业（有限合伙）的有限合伙人同时作为康贤通的姐姐，回避表决本议案，回避表决后，出席董事会议的非关联董事人数不足三人，本议案将直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。


公告编号：2020-057

三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《广州高盛生物科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

广州高盛生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 28 日

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