公告日期：2020-05-29

公告编号：2020-059

证券代码：872674 证券简称：高盛生物 主办券商：兴业证券
广州高盛生物科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：高盛生物公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长康贤通
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数29,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2020-059

公司全体高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去李梓鹏监事职务的议案》
1.议案内容：

鉴于公司发展需要，本监事会决定免去李梓鹏监事职务，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 29,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名刘彩云为公司监事的议案》
1.议案内容：

免去李梓鹏先生监事职务后公司监事会人数低于法定最低人数，因此提名刘彩云担任公司监事，任职自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 29,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2020-059

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李 梓 监事 离职 2020 年 5 月 2020 年第三次临 审议通过

鹏 29 日 时股东大会

刘 彩 监事 任职 2020 年 5 月 2020 年第三次临 审议通过

云 29 日 时股东大会

四、备查文件目录
（一）《广州高盛生物科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

广州高盛生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 29 日

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