公告日期：2022-03-31

证券代码：872687 证券简称：海力储存 主办券商：国融证券
广东海力储存设备股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关 规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 7 日 9：00。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872687 海力储存 2022 年 4 月 29
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科（东莞）律师事务所的律师。
（七）会议地点

广东海力储存设备股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年年度报告及其摘要》

该议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com）的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）及《2021 年 年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。
（二）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定及公司的具体情况， 提请公司股东大会审议由公司董事会拟定的《2021 年度董事会工作报告》，汇 报董事会 2021 年度的工作情况。
（三）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定及公司的具体情况，
提请公司股东大会审议由公司监事会拟定的《2021 年度监事会工作报告》，汇 报监事会 2021 年度的工作情况。
（四）审议《2021 年度财务决算报告》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定及公司的具体情况， 提请公司股东大会审议由公司财务部门拟定的《2021 年度财务决算报告》，汇 报 2021 年度的经营成果和现金流量。
（五）审议《2022 年度财务预算报告》

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作 事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖 惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财 务部门对 2022 年财务状况进行了预计。
（六）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二 十八条的规定，在《公司章程》中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款， 对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。公司拟 修订《公司章程》，具体信息如下：

原规定 修订后

第二百三十四条 公司、股东、董事、 第二百三十四条 公司、股东、董事、
监事、高级管理人员之间涉及章程规 监事、高级管理人员之间涉及章程规 定的纠纷及公司与投资者之间发生 定的纠纷及公司与投资者之间发生 纠纷，应当先行通过协商解决。协商 纠纷，应当先行通过协商解决。协商 不成的，应向广州仲裁委员会东莞分 不成的，应向广州仲裁委员会东莞分
会申请仲裁。 会申请仲裁。

若公司申请股票在全国中小企业股
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