公告日期：2023-04-19

公告编号：2023-004

证券代码：872687 证券简称：海力储存 主办券商：国融证券
广东海力储存设备股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关 规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2023-004

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872687 海力储存 2023 年 5 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请广东知恒（东莞）律师事务所律师
（七）会议地点

广东海力储存设备股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及其摘要》

该议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《2022 年 年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。
（二）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定及公司的具体情况， 提请公司股东大会审议由公司董事会拟定的《2022 年度董事会工作报告》，汇 报董事会 2022 年度的工作情况。
（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定及公司的具体情况，

公告编号：2023-004

提请公司股东大会审议由公司监事会拟定的《2022 年度监事会工作报告》，汇 报监事会 2022 年度的工作情况。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定及公司的具体情况， 提请公司股东大会审议由公司财务部门拟定的《2022 年度财务决算报告》，汇 报 2022 年度的经营成果和现金流量。
（五）审议《2023 年度财务预算报告》

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作 事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖 惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财 务部门对 2023 年财务状况进行了预计。
（六）审议《2022 年度利润分配预案》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年
度审计报告，结合公司经营的实际情况，拟定 2022 年度利润分配方案。

该议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com）的《2022 年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-005）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小……
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