公告日期：2023-10-10

公告编号：2023-015

证券代码：872687 证券简称：海力储存 主办券商：国融证券
广东海力储存设备股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：王士祥

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章 程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运行， 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，进行董事会换届选举。经董事会同

公告编号：2023-015

意提名王士祥先生、李四雄先生、周小金先生、陈美十先生、毛露先生为公司 第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过 之日起计算，在股东大会通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》 等相关规定履行职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提请公司于 2023 年 10 月 25 日
上午 9 时在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东海力储存设备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东海力储存设备股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 10 日

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