公告日期：2024-07-17

公告编号：2024-016

证券代码：872687 证券简称：海力储存 主办券商：国融证券
广东海力储存设备股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：王士祥
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数51,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-016

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司拟向银行申请授信的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司广东海力储存技术有限公司（以下简称“海力储存技术”） 为满足日常经营需要，拟向中国工商银行股份有限公司广宁支行（以下简称“工 行广宁支行”）申请授信额度不超过 2000 万元的贷款，本次授信广东海力储 存设备股份有限公司、公司实际控制人王士祥、李四雄承担连带责任保证担保， 具体以与工行广宁支行签订的合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，关联方王士祥、 李四雄无偿为公司本次申请授信额度提供担保，属于公司单方面获得利益的交 易，可以免于按照关联交易进行审议，故本议案无需回避表决。
三、备查文件目录

《广东海力储存设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决
议》

广东海力储存设备股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。