公告日期：2024-12-10

公告编号：2024-021

证券代码：872687 证券简称：海力储存 主办券商：国融证券
广东海力储存设备股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：王士祥

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关 规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司全资子公司拟变更经营范围及相应修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司广东海力储存技术有限公司因实际经营发展需要，拟变更

公告编号：2024-021

其经营范围并相应修订其《公司章程》的部分条款。本次变更尚需进行工商登 记，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司全资子公司拟变更法定代表人的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司广东海力储存技术有限公司因实际经营发展需要，拟变更 法定代表人，法定代表人由王士祥先生变更为李四雄先生。本次变更尚需进行 工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东海力储存设备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东海力储存设备股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。