公告日期：2022-04-19

证券代码：872702 证券简称：研几网络 主办券商：浙商证券
浙江研几网络科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2022 年 4 月 19 日经公司第二届董事会第六次会议
审议通过,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 9 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872702 研几网络 2022 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 国浩律师(上海)事务所律师。
（七）会议地点

杭州市临平区南苑街道新城路 108 号永安之星 15 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号为：2022-004）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。
（二）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长汇报 2021 年董事会工作。（三）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席汇报 2021 年监事会工作。
（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2021 年度财务决算报告。（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2022 年度财务预算报告。
（六）审议《关于继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务审计机构的议案 》

公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审
计机构，聘期一年。议案的详细内容见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业
股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《浙江研几网络科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-003）。
（七）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案 》

议案的详细内容见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。
（八）审议《关于 2021 年度权益分派预案的议案》

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，
公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 276535.42 元。结合公司实际情况，公司决定本年度利润不分配。
（九）审议《关于授权公司管理层使用自有资金购买理财产品的议案》

议案的详细内容见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于授权公司管理层使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-007）。
（十）审议《关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案 》

议案的详细内容见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台（www.neeq.com.……
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