公告日期：2022-05-10

公告编号：2022-011

证券代码：872704 证券简称：锦城股份 主办券商：开源证券

德州锦城电装股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

德州锦城电装股份有限公司定于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，股
权登记日为 2022 年 5 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小
企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2022-006。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2022 年 5 月 9 日，公司董事会收到单独持有 13.46%股份的股东威海天成经济信息
咨询有限公司书面提交的《关于德州锦城电装股份有限公司 2021 年年度股东大会临
时提案的提议函》，提请在 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会中增加临时提
案。
（二）临时提案的具体内容

议案一：《关于补选韩鲁端为第二届董事会董事》议案

议案内容：鉴于公司原董事迟少林先生因个人原因不再担任公司董事，现补选韩鲁端先生为第二届董事会董事，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

公司原董事迟少林先生在股东大会审议通过补选新董事事宜前仍按照相关规定继续履行董事职责。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东威海天成经济信息咨询有限公司符合提案人资格，提案时

公告编号：2022-011

间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东威海天成经济信息咨询有限公司提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项

（一）审议《关于 2021 年年度董事会工作报告》议案

（二）审议《关于 2021 年年度监事会工作报告》议案

（三）审议《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

（四）审议《关于 2021 年年度财务决算报告》议案

（五）审议《关于 2022 年年度财务预算报告》议案

（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

（七）审议《关于拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

（八）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案

（九）审议《关于补选韩鲁端为第二届董事会董事》议案
五、备查文件目录

《德州锦城电装股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《德州锦城电装股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

《关于德州锦城电装股份有限公司 2021 年年度股东大会临时提案的提议函》

德州锦城电装股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 10 日

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