公告日期：2022-05-10

公告编号：2022-012

证券代码：872704 证券简称：锦城股份 主办券商：开源证券
德州锦城电装股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

2022 年 5 月 9 日，公司董事会收到合计持有 13.46%股份的股东威海天成经济信
息咨询有限公司书面提交的《关于德州锦城电装股份有限公司 2021 年年度股东大会增
加临时提案的提议函》，提请在 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会中增
加临时提案。

任命韩鲁端先生为公司董事，任职期限自公司 2021 年年度股东大会通过之日起至第二届董事会届满止，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司董事迟少林先生因个人原因辞去公司董事职务，公司需补选董事。
（三）新任董监高人员履历

韩鲁端，男，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2002 年 9 月至
2006 年 7 月，在威海方圆信息管理有限公司担任软件实施顾问；2006 年 8 月至 2008
年 8 月，在武汉泓淋电子有限公司担任信息部科长；2008 年 9 月至 2015 年 6 月，在常
熟泓淋电子有限公司担任信息部部长；2015 年 7 月至今，在威海市泓淋科技集团有限公司担任信息部副经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

公告编号：2022-012

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

上述董事的提名是满足公司治理需求，符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《关于德州锦城电装股份有限公司 2021 年年度股东大会增加临时提案的提议函》
德州锦城电装股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 10 日

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