公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-017

证券代码：872704 证券简称：锦城股份 主办券商：开源证券
德州锦城电装股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年4 月 29 日审议并通过：

选举李建明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 4 月 29 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话或电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
会议由李建明主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年4 月 29 日审议并通过：

选举尹实先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 4 月 29 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话或电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。
会议由尹实主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否


公告编号：2020-017

（三）高级管理人员换届的基本情况根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二
届董事会第一次会议于 2020 年 4 月 29 日审议并通过：

聘任李建明先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 29 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘祥先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 4 月 29 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王玉坤先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 4 月 29 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话或电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
会议由李建明主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司已建立规范的管理制度和内控制度，具有健全的法人治理结构。董事长、监事会主席及高级管理人员换届任职后，将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。
三、备查文件

经全体与会董事签字确认的《德州锦城电装股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

经全体与会监事签字确认的《德州锦城电装股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

德州锦城电装股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日

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