公告日期：2021-11-02

公告编号：2021-032



证券代码：872731 证券简称：德石股份 主办券商：江海证券

德州联合石油科技股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 11 月 2 日



2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 23 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：程贵华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开及表决符合《公司法》及公司章程的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

（1）终止挂牌的具体原因



根据深圳证券交易所创业板上市委员会 2021 年 7 月 22 日召开的 2021 年第

41 次会议审核结果，德州联合石油科技股份有限公司（首发）：符合发行条件、



公告编号：2021-032



上市条件和信息披露要求。公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）申请公司股票在全国股转公司终止挂牌。



（2）终止挂牌后的安排



终止挂牌后，公司将完成公司股票的首次公开发行和在深圳证券交易所的上市。



（3）异议股东保护措施



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第八条第（三）项规定，“挂牌公司应制定合理的异议股东保护措施，通过提供现金选择权等方式对股东权益保护作出安排，已获同意到境内证券交易所上市的除外；”公司属于该除外情形，无需制定异议股东保护措施。



（4）股票停复牌安排



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定：挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。因此，公司将申请公司股票在审议股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起在原向中国证监会或境内证券交易所申请公开发行股票并上市停牌类别的基础上，增加向全国股转公司主动申请终止挂牌停牌类别，并依照相关规定披露相关事件的进展情况。



具 体 内 容 详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-033）。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会并转授权公司经营管理层全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：





公告编号：2021-032



为保证公司股票申请终止挂牌相关工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会并转授权公司经营管理层全权办理本次股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：

1、向全国中小企业股份转让系统有限公司递交申请文件；

2、批准、签署与终止挂牌相关的文件；

3、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他事宜。



授权期限自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至完成股票在全国中小企业股转系统终止挂牌之日止。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情……
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