公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-027

证券代码：872733 证券简称：ST 育达 主办券商：国融证券
北京育达医疗科技集团股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长赵鹏

6.会议列席人员：全体高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2024 年半年度报告。经审议，董

公告编号：2024-027

事会认为：公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合证监会及全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》的议案
1.议案内容：

公司报告期末未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负，详见公司于2024
年 8 月 28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京育达医疗科技集团股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开 2024 年第三次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2024-027

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于注销子公司》
1.议案内容：

因公司经营管理需要，公司追认注销子公司广西昊康盛达健康管理有限公
司，具体详见公司 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于注销子公司的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京育达医疗科技集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

北京育达医疗科技集团股份有限公司
董事会
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