公告日期：2024-11-28

公告编号：2024-080

证券代码：872742 证券简称：万司股份 主办券商：开源证券
万司信息技术（上海）股份有限公司

关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开，会议地点为公司会议室。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 10:00。

（六）出席对象


公告编号：2024-080

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872742 万司股份 2024 年 12 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟收购子公司股权的议案》

根据公司发展规划需要，拟回购于 2023 年转让给上海叁路禾科技有限公司（以下简称“叁路禾”）的埃尼亚克软件系统（上海）有限公司（以下简称“埃尼亚克”）70%的股权，完成本次收购后，公司将持有埃尼亚克 100%的股权。
经过与叁路禾的友好协商，此次收购埃尼亚克 70%股权的交易价格为人民币1,804,810 元。为保证此次股权转让价格的公允，公司已聘请中铭国际资产评估
（北京）有限责任公司以 2024 年 8 月 31 日为评估基准日对埃尼亚克全部股东权
益进行评估。

此次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；


公告编号：2024-080

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人资格证明、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 12 月 16 日 9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：潘莹婷 朱寒晨

联系电话：021-31836326

传真：020-31836342

联系邮箱：https://1458esb.com

联系地址：上海市嘉定区金运路 199 弄 1 号华泰商务中心 1 号楼 401 室
（二）会议费用：自理

与会股东交通费、食宿等费用自理


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