公告日期：2020-09-28

公告编号：2020-039

证券代码：872798 证券简称：宏大股份 主办券商：国融证券
保之家宏大保险销售股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 10 月 13 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2020-039

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872798 宏大股份 2020 年 9 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
根据公司所在行业发展状况及自身经营状况，公司计划在香港联合交易所挂牌上市或登陆海外资本市场。为配合公司整体战略规划的实施，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

公司挂牌后无发行、无交易，股权结构未发生变化，且公司与全体股东已就终止挂牌事项提前进行沟通并达成初步一致意见。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为顺利推进工作，董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜。授权的具体内容包括但不限于：

1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；

2)起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；

3)本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜（如需）；

4)负责对股东权益保护措施作出相关安排；


公告编号：2020-039

5)负责在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。

授权期限为：自公司股东大会通过批准本项授权的决议之日起至本次申请挂牌事项办理完毕之日止。
（三）审议《关于董事会换届选举》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会通过了对公司相关股东推荐的第二届董事会成员候选人简历及相关情况进行的审核并征求董事候选人本人意见后，提名夏广宇、徐兴帅、王君杰、付鑫、焦高魁、张方、杨鑫为公司第二届董事会董事候选人，上述董事会换届选举事项提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议批准。上述董事候选人自 2020年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期三年，根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
（四）审议《关于监事会换届选举的议案 》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会通过了对公司相关股东推荐的第二届监事会成员候选人简历及相关情况进行的审核并征求监事……
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