公告日期：2018-05-29

公告编号：2018-008



证券代码：872805 证券简称：力诺电力 主办券商：中泰证券



力诺电力集团股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



力诺电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2018年5月25日上午9:00在公司会议室举行，会议通知于2018年5月15日以书面方式发出。会议应到董事5人，实到董事5人。董事长周广彦先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。



本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。



二、会议审议议案及表决情况



与会董事经认真审议并以记名投票表决方式，通过如下决议：



（一）审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》；



议案内容：《2017年度总经理工作报告》。



表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。



（二）审议通过《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》，



并提请股东大会审议；



公告编号：2018-008



议案内容：《2017年度董事会工作报告》



表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。



（三）审议通过《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》，并



提请股东大会审议；



议案内容：《2017年度财务决算报告》。



表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。



（四）审议通过《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》，并



提请股东大会审议；



议案内容：《2018年度财务预算报告》。



表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。



（五）审议通过《关于<2017 年年度财务会计报告>的议案》，



并提请股东大会审议；



议案内容：《2017年年度财务会计报告》。



表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。



（六）审议通过《关于<2017 年度利润分配方案>的议案》，并



提请股东大会审议；



议案内容：为支持公司发展，公司拟定2017年度不进行利润分



配。



表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。



公告编号：2018-008



（七）审议通过《关于<力诺电力集团股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度>的议案》；



议案内容：《力诺电力集团股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。



表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。



（八）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》，并提请股东大会表决；



议案内容:公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。



表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。



（九）审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会>的议案》；



议案内容：公司拟于2018年6月19日上午9：00召开公司2017



年年度股东大会，审议上述相关议案。



表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。



三、备查文件



《力诺电力集团股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。



力诺电力集团股份有限公司



董事会



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