公告日期：2018-06-07

证券代码：872805 证券简称：力诺电力 主办券商：中泰证券



力诺电力集团股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年6月6日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长周广彦



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年5月22日在全国中小企业股份转让系统信息披



露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份420,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于变更公司经营范围并同时修改公司章程的议案》；1.议案内容



1、根据公司生产经营需要，拟将公司经营范围作出如下变更：



原经营范围：太阳能电力生产销售(有效期限以许可证为准)。风力发电机、沼气发电机及相关生产设备、配套产品的设计、制造、销售、安装服务，太阳能发电成套设备货物及技术进出口业务；电站运维；太阳能光伏、风电、沼气发电项目的机电安装工程施工；城市及道路照明工程承包、设计、施工；售电（凭许可证经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。



变更后的经营范围：太阳能、风能电力开发、建设、生产、售电服务(以上凭许可证经营);进出口业务;电力工程施工总承包、城市及道路照明工程设计及专业承包(以上凭资质证经营);电站运维;智能微电网、区域综合能源管理业务；储能及光伏应用系统的技术研发、工程设计及技术服务；储能及光伏应用系统的批发、零售和进出口业务；光伏产品的检测服务；合同能源管理；能源系统管理优化服务；能源降耗技术咨询；能源技术推广服务；清洁能源及综合利用技术咨询、技术转让；发电机组及配件的设计、制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。



2、根据公司经营范围修订情况，修订原章程第二章“经营宗旨和范围”第十二条



原章程内容为：第十二条 经依法登记，公司经营范围为：太阳



能电力生产销售(有效期限以许可证为准)。风力发电机、沼气发电机及相关生产设备、配套产品的设计、制造、销售、安装服务，太阳能发电成套设备货物及技术进出口业务；电站运维；太阳能光伏、风电、沼气发电项目的机电安装工程施工；城市及道路照明工程承包、设计、施工；售电（凭许可证经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。



现修订为：第十二条 经依法登记，公司经营范围为：太阳能、



风能电力开发、建设、生产、售电服务(以上凭许可证经营);进出口业务;电力工程施工总承包、城市及道路照明工程设计及专业承包(以上凭资质证经营);电站运维;智能微电网、区域综合能源管理业务；储能及光伏应用系统的技术研发、工程设计及技术服务；储能及光伏应用系统的批发、零售和进出口业务；光伏产品的检测服务；合同能源管理；能源系统管理优化服务；能源降耗技术咨询；能源技术推广服务；清洁能源及综合利用技术咨询、技术转让；发电机组及配件的设计、制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。



公司变更经营范围是公司对现有业务的细化及拓展分类，公司的商业模式和主营业务未发生变化。



2.议案表决结果：



同意股数420,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》；



1.议案内容



为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求，对力……
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