公告日期：2018-06-21

公告编号：2018-012

证券代码：872805 证券简称：力诺电力 主办券商：中泰证券

力诺电力集团股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年6月19日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：因董事长周广彦出差，由其余董事一致推举董事顾金明主持



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年5月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



公告编号：2018-012

有表决权的股份420,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》；

1.议案内容



《2017年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数420,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》；

1.议案内容



《2017年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数420,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；

1.议案内容





公告编号：2018-012

《2017年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数420,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》；

1.议案内容



《2018年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数420,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于<2017年年度财务会计报告>的议案》；

1.议案内容



《2017年年度财务会计报告》。

2.议案表决结果：



同意股数420,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



公告编号：2018-012

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六)审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》；

1.议案内容



为支持公司发展，公司拟定2017年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数420,000,000股……
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