公告日期：2018-07-31

公告编号：2018-016
证券代码：872805 证券简称：力诺电力 主办券商：中泰证券
力诺电力集团股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年7月30日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月20日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周广彦
6.会议列席人员：本公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司对外投资（设立参股公司）的议案》
1.议案内容：

公司于2018年7月15日召开第一届董事会第八次会议审议通过《关于公司对外投资（设立参股公司）议案》，公司拟与北京清芸阳光能源科技有限公司共

公告编号：2018-016
同出资设立参股公司。参股公司名称：北京清芸力诺新能源科技有限公司（暂定名），注册为北京。经综合考虑经营发展需要，并于合作方协商一致，拟将参股公司的注册资本调整至人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币2,000,000.00元，占注册资本的20.00%，北京清芸阳光能源科技有限公司出资8,000,000.00元，占注册资本80.00%。公司注册信息以工商登记为准。

公司已于2018年7月31日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《对外投资公告》（公告编号2018-017）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《力诺电力集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

力诺电力集团股份有限公司
董事会

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