公告日期：2018-09-05

公告编号：2018-022

证券代码：872805 证券简称：力诺电力 主办券商：中泰证券

力诺电力集团股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月4日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月30日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周广彦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司向关联方采购组件的议案》

1.议案内容：



公司全资子公司山东力诺电力设计咨询有限公司拟向关联方临沂城投力诺新能源有限公司采购组件，合同总价112,460,000.00元，合同对产品的规格、数量、价款、质量标准、付款及交付、违约责任等均作出了明确的规定。本合同自



公告编号：2018-022

合同双方盖章之日起成立，并经力诺电力集团股份有限公司股东大会审议通过后生效。具体事宜以双方签订的采购合同约定为准。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案涉及关联交易事项，公司董事长周广彦在关联方临沂城投力诺新能源有限公司担任董事，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》议案1.议案内容：



公司拟定于2018年9月21日召开2018年第四次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《力诺电力集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



力诺电力集团股份有限公司

董事会


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