公告日期：2018-09-26

公告编号：2018-025

证券代码：872805 证券简称：力诺电力 主办券商：中泰证券

力诺电力集团股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月21日

2.会议召开地点：力诺电力会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周广彦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数420,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司向关联方采购组件的议案》

1.议案内容：



公司全资子公司山东力诺电力设计咨询有限公司拟与关联方临沂城投力诺新能源有限公司签署组件采购合同，合同总价约112,460,000.00元,合同对产品的规格、数量、



公告编号：2018-025

价款、质量标准、付款及交付、违约责任等均作出了明确的规定。本合同自合同双方盖章之日起成立，并经力诺电力集团股份有限公司股东大会审议通过后生效。具体事宜以双方签订的采购合同约定为准。

2.议案表决结果：



同意股数420,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联股东，不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《力诺电力集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》



力诺电力集团股份有限公司

董事会


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