公告日期：2023-04-27

证券代码：872874 证券简称：金税股份 主办券商：万联证券
金税信息技术服务股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票的方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872874 金税股份 2023 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

北京市中伦律师事务所律师
（七）会议地点

广州市天河区东莞庄一横路 133 号花城学院 B 栋 3 楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年年度报告（及年度报告摘要）的议案》

依据公司 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写
了《金税信息技术服务股份有限公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》，具体
内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台发布的《金税股份：2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）内容及 《金税股份：2022 年年度报告摘要》内容。
（二）审议《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》

依据公司董事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组
织编写了《金税信息技术服务股份有限公司董事会 2022 年年度工作报告》。
（三）审议《关于公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》

监事会对公司监事会 2022 年度工作情况进行回顾总结。

（四）审议《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》


根据 2022 年公司运营实际情况，对 2022 年财务指标完成情况进行汇报。
（五）审议《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》

依据公司 2022 年度工作情况及公司年度经营状况和 2023 年工作规划，公
司董事会组织编写了《金税信息技术服务股份有限公司 2023 年年度预算报 告》。
（六）审议《关于公司 2022 年年度利润分配的议案》

基于考虑公司 2022 年的整体发展规划，为更好地保障和维护股东权益为
宗旨，综合考虑公司健康、可持续性发展，现提议公司 2022 年年度利润分配 预案为：2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利 润结转下一年度。
（七）审议《关于公司续聘 2023 年年度审计机构的议案》

因业务需要，经研究现拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度的审计机构。
（八）审议《关于公司 2023 年年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案》
结合金税信息技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）经营情况，2023 年公司预计向相关合作银行申请总计不超过人民币 4.6 亿元的综合授信额度 （包含全资子公司、控股公司），其中公司科技大楼建设贷款不超过 2 亿元， 在授信期内，该授信额度可以循环使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、 非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函（包括融资性保函、非融资性保函）、国 内信用证、进口信用证、进口押汇、贸易融资、票据置换等业务。各合作银行 的授信额度以银行的具体授信为准。在上述授信额度内，公司根据生产经营筹 划需要向银行进行贷款业务，同意公司在前述授信额度下向控股子公司提供……
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