公告日期：2024-01-23

公告编号：2024-002

证券代码：872874 证券简称：金税股份 主办券商：万联证券
金税信息技术服务股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：广州市天河区思成路 41 号金穗丰谷大楼 6 楼会议室

3.会议召开方式：现场和通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人：秦爱民

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》


公告编号：2024-002

1.议案内容：

根据当前行业发展趋势及公司目前情况，为配合公司长期战略发展计划和 业务发展要求，更好地做好公司管理，进一步专注业务拓展，提升公司决策效 率,扩大竞争优势，促进未来的长期发展，公司拟申请公司股票在全国中小企 业股份转让系统终止挂牌。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

根据当前行业发展趋势及公司目前情况，为配合公司长期战略发展计划和 业务发展要求，更好地做好公司管理，进一步专注业务拓展，提升公司决策效 率,扩大竞争优势，促进未来的长期发展，公司拟申请公司股票在全国中小企 业股份转让系统终止挂牌。

现提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份 转让系统终止挂牌有关事宜。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：为充分保护可能存在的异议股东（包括未参加本次审议终止

公告编号：2024-002

挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投同意票的股东）的合法 权益，公司控股股东、实际控制人刘剑英女士、秦爱民先生承诺由其或其指定 的第三方对满足条件的异议股东所持公司股份进行回购。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 2 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关
于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请 股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终 止挂牌相关事宜的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终 止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

金税信息技术服务股份有限公司第三届……
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