公告日期：2021-09-15

公告编号：2021-017

证券代码：872962 证券简称：达攀股份主办券商：申万宏源承销保荐

上海达攀印刷科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：上海市园大路 385 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 1 日以纸质方式发出

5.会议主持人：蒋祥仙
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合相关法律规定、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事严雪峰因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举严磊为公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容：


公告编号：2021-017

鉴于公司原董事严雪峰因个人原因提出辞职，董事会提名严磊为公司第一届董事会董事候选人。严磊不属于失信联合惩戒对象。

严磊，男，汉族，1992 年 3 月 6 日出生，中国籍，无境外永久居留权。2008 年
6 月至 2011 年 7 月，紫藤高中，2017 年 9 月至 2020 年 9 月，上海达攀印刷科技
股份有限公司董事兼总经理助理，2020 年 9 月至今，无业。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 9 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司
《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-018）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认并加盖公章的《上海达攀印刷科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海达攀印刷科技股份有限公司

公告编号：2021-017

董事会
2021 年 9 月 15 日

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