公告日期：2023-04-18

证券代码：872982 证券简称：雅德科技 主办券商：开源证券
深圳市雅德电源科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日 以书面、通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席 申小龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序等均符合相关法律、行政规章、规范性文件和《公司章程》的规定 。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2022 年,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规定,本着对公司和全体股东负责的态度,规范召开监事会议,按时出席股东大会、监事会等有关会议, 对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查,认真履行了监
事会的职责。经审议,公司监事会通过了《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2022 年度,公司依据企业会计准则的规定,编制了全面、真实、完整地反映公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息的财务决算报告,在所有重大方
面公允地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 年度的经营成果和
现金流量。经审议,公司监事会通过了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

为加强公司成本费用管理,落实精细化管理目标,使相关工作做到事先计划安排,保证公司各项经济活动有序进行,提高公司整体运营效率,实现公司效益最大化。经审议，公司监事会通过了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：


经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，
挂牌公司未分配利润为 21,623,790.62 元。基于目前经营管理需要，公司本年度
拟每 10 股现金分红 3.70 元（含税），合计分红 4,154,389.60 元。公司目前总股
本为 11,228,080.00 股，按持股比例，雅图电业有限公司应分配利润为2,960,000.00 元,深圳市雅盈投资企业（有限合伙）应分配利润为 1,194,389.60元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要》
1.议案内容：

经审议,监事会认为公司《2022 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定;公司年报及其摘要的内容和格式符合年度报告编制的规定,所包含的信息真实反映公司本年度的经营成果和财务状况。详
细情况见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》
1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《深圳市雅德电源科技股份有限公司章程》部分条款进行修……
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