公告日期：2023-05-09

证券代码：872982 证券简称：雅德科技 主办券商：开源证券
深圳市雅德电源科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频会议
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事 吴文恺先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《深圳市雅德电源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数11,228,080 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事徐婵娟因境外出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司董事、监事、董事会秘书参加本次会议，有缺席人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2022年以来,公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责,忠实履行股东会决议,诚实守信,勤勉尽职,团结奋斗,锐意进取,以科学、严谨、审慎、客观的工作态度,自觉参与各项重大事件的决策过程,努力维护公司及全体股东的合法权益。经审议,公司董事会通过了《2022年度董事会工作报告》。
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转
让 系 统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市雅德电源科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-001）。2.议案表决结果：

同意股数 11,228,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2022 年,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规定,本着对公司和全体股东负责的态度,规范召开监事会议,按时出席股东大会、监事会等有关会议, 对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查,认真履行了监事会的职责。经审议,公司监事会通过了《2022 年度监事会工作报告》。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转
让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市雅德
电源科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：
2023-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 11,228,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2022 年度,公司依据企业会计准则的规定,编制了全面、真实、完整地反映公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息的财务决算报告,在所有重大方
面公允地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 年度的经营成果和
现金流量。经审议,公司董事会通过了《2022 年度财务决算报告》。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转
让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市雅德
电源科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-001）。
2.议案表决结果：

同意股数 11,228,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有……
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