公告日期：2023-07-13

公告编号：2023-020

证券代码：872982 证券简称：雅德科技 主办券商：开源证券
深圳市雅德电源科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 29 日以书面、通讯方式
发出

5.会议主持人：董事 吴文恺先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序等均符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事徐婵娟因在境外出差缺席，委托董事熊晓冬代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于深圳市雅德电源科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

公告编号：2023-020

1.议案内容：

本届董事会将于 2023 年 7 月届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据
《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名吴文恺、熊晓冬、王华明、徐婵娟、陈珮珊为股份公司第三届董事会董事候选人。第三届董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开深圳市雅德电源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

本次董事会审议的议案一需要公司股东大会决议通过，因此提请于 2023 年
7 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市雅德电源科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳市雅德电源科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 13 日

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