公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-022

证券代码：872982 证券简称：雅德科技 主办券商：开源证券

深圳市雅德电源科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频会议方式，通信投票方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事 吴文恺
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 11,228,080
股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、董事会秘书参加本次会议，无缺席人员。


公告编号：2024-022

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举朱启正先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

董事熊晓冬先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，拟提名朱启正先生为公司第三届董事会董事。任期期限自股东大会决议通过之日起生效，至第三届董事会任期届满之日止。

朱启正先生不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,228,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无关联股东，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

熊晓冬 董事 离职 2024 年 9 月 16 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会

朱启正 董事 任职 2024 年 9 月 16 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录

《深圳市雅德电源科技股份有限公司 2024 第一次临时股东大会决议》

深圳市雅德电源科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日

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