公告日期：2023-07-21

证券代码：872990 证券简称：宝福电子 主办券商：开源证券
深圳市宝福电子股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（北区）西 B 4201 公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张一新
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司信息披露事务负责人列席会议；

信息披露事务负责人王毓勉列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张一新先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名张一新先生为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名沈宝玲女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名沈宝玲女士为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名陈伟先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名陈伟先生为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。提名人员持有公司股份 19,999,900 股，占公司股本的99.9995%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名贺婷婷女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名贺婷婷女士为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。提名人员持有公司股份 100 股，占公司股本的 0.0005%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于提名张宇女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名张宇女士为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审
议通过之日起计算。提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表……
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