公告日期：2024-07-26

公告编号：2024-025

证券代码：872990 证券简称：宝福生活 主办券商：开源证券
深圳宝福生活发展股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 12 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-025

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872990 宝福生活 2024 年 8 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（北区）西
B 4201 公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

截至 2024 年 6 月 30 日宝福生活未分配利润-24,560,475.25 元，股本
20,000,000.00 元，未弥补亏损超过股本总额的三分之一。
（二）审议《关于提名王娜娜担任公司董事的议案》

因个人原因，王毓勉辞去公司董事职位，导致公司董事会成员人数低于法 定最低人数。现为满足公司治理要求，提名王娜娜担任公司第三届董事会董事, 任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证进行登记，代理人凭本人身份证、授权委托书、

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委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2024 年 8 月 12 日上午 9 点 30 分

（三）登记地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城
（北区）西 B4201 公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：王格格 13712175204
（二）会议费用：与会人员食宿与交通费用自理
五、备查文件目录

《深圳宝福生活发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《深圳宝福生活发展股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

深圳宝福生活发展股份有限公司董事会
2024 年 7 月 26 日

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