公告日期：2022-04-27

证券代码：873003 证券简称：华云神舟 主办券商：东莞证券
广东华云神舟科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873003 华云神舟 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海精诚申衡律师事务所李勇虎律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东华云神舟科技股份有限公司章程》相关规定，广东华云神舟科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议董事长戴炳欣先生向公司董事会提交的《2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东华云神舟科技股份有限公司章程》相关规定，广东华云神舟科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全体监事审议监事会主席刘蒙女士向公司监事会提交的《2021 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东华云神舟科技股份有限公司章程》
相关规定，广东华云神舟科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长提请全体董事审议财务负责人向公司董事会提交的《2021 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东华云神舟科技股份有限公司章程》相关规定，广东华云神舟科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2022 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东华云神舟科技股份有限公司章程》相关规定，广东华云神舟科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议财务负责人向公司董事会提交的《2021 年度报告及摘要》。
（六）审议《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

原规定 修订后

公司可多渠道、多层次地与投资 公司与投资者之间发生的纠纷，
者进行沟通、沟通方式应尽可能便捷、 可自行协商解决、提交证券期货纠纷 有效，便于投资者参与。公司通过信 专业调解机构进行调解、向仲裁机构 息披露与交流，加强与投资者及潜在 申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。 投资者之间的沟通，增进投资者对公 若公司申请股票在全国中小企业股份 司的了解和认同，提升公司治理水平， 转让系统终止挂牌的，应当充分考虑 以实现公司整体利益最大化和保护投 股东的合法权益，并对异议股东作出 资者合法权益的重要工作。公司与投 合理安排。公司应设置与终止挂牌事 资者之间发生纠纷的，可以自行协商 项相关的投资者保护机制。其中……
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