公告日期:2023-03-09
公告编号:2023-007
证券代码:873003 证券简称:华云神舟 主办券商:东莞证券
广东华云神舟科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 22 日以通讯方式发出
5.会议主持人:戴炳欣
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事乔刚平因出差缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟聘请会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-007
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟聘请会计师事务所的议案》公告 2023-001。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于董事任命的议案》
1.议案内容:
鉴于公司原董事乔刚平先生因个人原因辞去董事职务,为保证公司董事会正常有效的运作,公司董事会选举张景平先生为公司董事,任职期限自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 1 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2023 年 3 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号:2023-007
《广东华云神舟科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
广东华云神舟科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 9 日
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