公告日期：2023-04-18

证券代码：873005 证券简称：永通生态 主办券商：湘财证券
上海永通生态工程股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场方式召开会议
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873005 永通生态 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海汉盛律师事务所殷豪、钱璐瑶律师为本次股东大会的见证律师。
（七）会议地点

上海市普陀区中江路 879 号 3 号楼 306 室公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

议案具体内容详见公司于2023年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2022 年年度报告》及摘要，编号为2023-001,2023-002。
（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

议案具体内容详见公司于2023年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》，编号为 2023-003。
（三）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

议案具体内容详见公司于2023年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届监事会第十次会议决议公告》，编
号为 2023-004。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

议案具体内容详见公司于2023年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》，编号为 2023-003。
（五）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

议案具体内容详见公司于2023年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年度权益分派预案公告》，编号为2023-005。
（六）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

议案具体内容详见公司于2023年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》，编号为 2023-003。
（七）审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

议案具体内容详见公司于2023年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）公告》，编号为 2023-006。
（八）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

议案具体内容详见公司于2023年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》，编号为 2023-007。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为石称华、钱志红。（九）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案具体内容详见公司于2023年4月18日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.c……
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