公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-014

证券代码：873005 证券简称：永通生态 主办券商：湘财证券
上海永通生态工程股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

上海永通生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）出资设立控股子公司“上海花无缺园艺有限公司”，注册地址为“上海市金山区廊下镇金廊公路 41号 14 幢（廊下经济小区）”，注册资本为人民币 200 万元。其中公司出资人民币102 万元，占新设立公司注册资本的 51.00%；“上海分朵电子商务有限公司”出资人民币 98 万元，占新设立公司注册资本的 49.00%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》第 1.2 条规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司，向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司对外投融资达到下列标准的，由公司董事会审议批准：交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准，下同）或成交金额占公司最近

公告编号：2023-014

一个会计年度经审计总资产（合并报表口径，下同）30%-50%（不含 30%、含 50%），或占公司最近一个会计年度净资产绝对值 30%-50%（不含 30%、含 50%）且位于
3000 万元-5000 万元（不含 3000 万元，含 5000 万元）之间的。本次对外投资事
项不达董事会审议标准，故无需提交董事会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司章程》及《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议批准。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，以最终核定为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海分朵电子商务有限公司

住所：上海市普陀区梅川路 1247 号 4 幢 5 层 502 室-65

注册地址：上海市普陀区梅川路 1247 号 4 幢 5 层 502 室-65

注册资本：1,000,000

主营业务：互联网销售

法定代表人：高帆

控股股东：邓晶晶

实际控制人：邓晶晶

关联关系：无


公告编号：2023-014

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：上海花无缺园艺有限公司

注册地址：上海市金山区廊下镇金廊公路 41 号 14 幢（廊下经济小区）

主营业务：一般项目：园林绿化工程施工；城市绿化管理；专业设计服务；农业专业及辅助性活动；智能农业管理；农业园艺服务；农业机械服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；会议及展览服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；园艺产品销售；蔬菜种植；园艺产品种植；礼品花卉销售；食用农产品零售；农业机械销售；金属工具销售；农用薄膜销售；肥料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

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