公告日期：2023-11-13

公告编号：2023-024

证券代码：873005 证券简称：永通生态 主办券商：湘财证券
上海永通生态工程股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 1 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长石称华

6.会议列席人员：监事会成员，公司高级管理人员等

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名石称华、钱志红、丁振涛、陆鸣、王冬琼为第三届董事会董事候

公告编号：2023-024

选人，任期三年，自本议案经股东大会审议通过之日起生效。

为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会就任前，第二届董事会的成员将继续按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

上述提名人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章规定不得担任公司的董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 11 月 30 日 10 时在公司会议室召开 2023 年第一次临时
股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十三次会议决议》。

上海永通生态工程股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 13 日

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