公告日期:2023-11-13
公告编号:2023-027
证券代码:873005 证券简称:永通生态 主办券商:湘财证券
上海永通生态工程股份有限公司董监高换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十三次会议于 2023年 11 月 13 日审议并通过:
提名石称华先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份24,980,070 股,占公司股本的 80.14%,不是失信联合惩戒对象。
提名钱志红女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,340,000 股,占公司股本的 7.51%,不是失信联合惩戒对象。
提名丁振涛先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名陆鸣女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名王冬琼女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第十二次会议于 2023年 11 月 13 日审议并通过:
提名连晓敏女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2023 年 11 月 30 日起生效。
公告编号:2023-027
上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 11 月 13 日审议并通过:
提名解月梅女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2023 年 11 月 13 日起生
效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名张怀军先生为公司职工代表董事,任职期限三年,本次换届不需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次董事、监事换届任免为任期期限届满正常换届选举,符合《公司法》及《公司章程》有关规定,是公司治理的正常需要,不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。三、备查文件
(一)《上海永通生态工程股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
(二)《上海永通生态工程股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
(三)《上海永通生态工程股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》
上海永通生态工程股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。