公告日期：2024-05-21

证券代码：873005 证券简称：永通生态 主办券商：湘财证券
上海永通生态工程股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：石称华
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
3097.89 万股，占公司有表决权股份总数的 99.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；

1.议案内容

审议公司董事 2023 年的工作情况报告。

2.议案表决结果

普通股同意股数 3097.89 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》；

1.议案内容

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度 报告摘要》。

2.议案表决结果

普通股同意股数 3097.89 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃 权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；

1.议案内容

审议公司监事 2023 年的工作情况报告。

2.议案表决结果

普通股同意股数 3097.89 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。


本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

1.议案内容

根据相关规定，对公司 2023 年度财务工作及具体收支情况进行汇总，制
定报告并审议。

2.议案表决结果

普通股同意股数 3097.89 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》；

1.议案内容

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度权益分派预案公
告》。

2.议案表决结果

普通股同意股数 3097.89 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》；

1.议案内容

以 2024 年的经营目标及市场布局为……
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