公告日期：2024-10-21

公告编号：2024-028

证券代码：873005 证券简称：永通生态 主办券商：湘财证券
上海永通生态工程股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：公司采用现场召开方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 8 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席连晓敏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2023 年年度权益分派以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转
增 7 股，共转增 21,819,000 股，导致公司注册资本发生变更，因此公司需修订公司章程部分条款。


公告编号：2024-028

资本公积转增股本后，公司的注册资本从 31,170,000 元变更为 52,989,000
元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

原聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽职责。现根据公司整体业务发展规划的需要，经公司综合评估各项条件，公司决定不再续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，公司决定聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）上海永通生态工程股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

上海永通生态工程股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。