公告日期：2024-11-08

公告编号：2024-032

证券代码：873005 证券简称：永通生态 主办券商：湘财证券
上海永通生态工程股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：石称华董事长
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数52,664,130 股，占公司有表决权股份总数的 99.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-032

公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

1.议案内容

鉴于公司2023年年度权益分派以资本公积向参与分配的股东以每10股转增7 股，共转增 21,819,000 股，导致公司注册资本发生变更，因此公司需修订公司章程部分条款。资本公积转增股本后，公司的注册资本从 31,170,000 元变更为 52,989,000 元。

2.议案表决结果

普通股同意股数 52,664,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；

1.议案内容

原聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，在 执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司的财务状况，切实 履行了审计机构应尽职责。现根据公司整体业务发展规划的需要，经公司综 合评估各项条件，公司决定不再续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度审计机构，公司决定聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果

普通股同意股数 52,664,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃 权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录


公告编号：2024-032

（一）《上海永通生态工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。
上海永通生态工程股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 8 日

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