公告日期：2019-07-08

公告编号：2019-027

证券代码：873068 证券简称：未来物业 主办券商：中信建投
河南未来和谐物业服务股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月6日
2.会议召开地点：河南省郑州市金水区纬四路19号河南未来和谐物业服务股份有限公司中会议室3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：侯绪龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数10,000,000.00股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外借款》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2019年6月21日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）公告编号：2019-020的《关于公司对外借款的公告》
2.议案表决结果：


公告编号：2019-027

同意股数10,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于取消2018年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
因公司资金计划调整，为了公司稳健发展，公司拟取消2018年度权益分派预案，该利润分配预案的取消不会影响公司正常经营发展。
2.议案表决结果：

同意股数10,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
三、备查文件目录
《河南未来和谐物业服务股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

河南未来和谐物业服务股份有限公司
董事会
2019年7月8日

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