公告日期：2019-11-21

公告编号：2019-039

证券代码：873068 证券简称：未来物业 主办券商：中信建投
河南未来和谐物业服务股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合公司法的相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 10 日 9:00 。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2019-039

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
河南省郑州市金水区纬四路 19 号河南未来和谐物业服务股份有限公司中会议室二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计事务所的议案 》议案
根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司后续出具年度报告的审计机构。

详见公司于 2019 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台上的《关于变更会计师事务所的公告》（报告编号 2019-037）
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人授权委托书、委托人证券账户卡。

（二）登记时间：2019 年 12 月 10 日 8:00 至 9:00

（三）登记地点：河南省郑州市金水区纬四路 19 号河南未来和谐物业服务股份
有限公司中会议室
四、其他
（一）会议联系方式：张冰冰 13526680637


公告编号：2019-039

（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《河南未来和谐物业服务股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

河南未来和谐物业服务股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 21 日

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