公告日期：2020-06-30

公告编号：2020-020

证券代码：873068 证券简称：未来物业 主办券商：中信建
投

河南未来和谐物业服务股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：河南省郑州市金水区纬四路 19 号河南未来和谐物业服务股份有限公司中会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：侯绪龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；


公告编号：2020-020

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
一、审议并通过了《关于变更会计事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司 决定变更会计师事务所，公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司后续出具年度报告的审计机构。 详见公司于 2020 年 06 月 15 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《关于变更会计师事务所的公 告》（报告编号 2019-009）
2.议案表决结果：

表决结果：1000 万股同意，占出席本次股东大会有效表决票总数的 100%，0股反对，0 股弃权。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。
三、备查文件目录
《河南未来和谐物业服务股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

河南未来和谐物业服务股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。