公告日期：2020-06-30

公告编号：2020-013



证券代码：873068 证券简称：未来物业 主办券商：中信建投

河南未来和谐物业服务股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 6 月 30 日



2.会议召开地点：河南未来和谐物业服务股份有限公司中会议室

3.会议召开方式：现场召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 18 日以书面方式发出



5.会议主持人：侯绪龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《河南未来和谐物业服务股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 0 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《关于公司 2019 年度董事会工作报告 》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无





公告编号：2020-013



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《关于公司 2019 年度总经理工作报告 》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度经审计的财务报告》议案

1.议案内容：

《关于公司 2019 年度经审计的财务报告 》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公告编号：2020-019、018 的《2019 年公司年度报告全文及摘要》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：





公告编号：2020-013



《关于提请召开 2019 年年度股东大会》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案1.议案内容：

基于公司战略规划，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等因素， 为了更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司营运成本，提高决策效率， 经慎重考虑，公司拟申请公司票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌的时间以全国中小企业股份转让系

统批准的时间为准。详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露平台 （www.neeq.com.cn)披露的《未来物业关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-016）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权……
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